針對當前非法集資形勢嚴峻，全國各地大案要案高發(fā)，非法集資風險、案件區(qū)域性爆發(fā)的可能性加大的現(xiàn)實情況，為全力做好非法集資案件的打防管控工作，12月15日，漢濱分局經(jīng)偵大隊會同有關部門深入開展非法集資風險隱患排查活動。
一是進行走訪企業(yè)。民警通過約談企業(yè)股東、高級管理員、財務人員或其它員工，查找非法集資的線索。
二是展開現(xiàn)場檢查。重點對企業(yè)財務記錄、銀行對賬單、業(yè)務合同或憑證等反映資金來源和流向的資料進行檢查，核對企業(yè)實際經(jīng)營情況是否與行業(yè)法規(guī)及平時報送業(yè)務報表一致。
三是加強宣傳教育。經(jīng)偵大隊加大了非法集資的宣傳工作，及時向社會宣傳非法集資的危害。
四是充分發(fā)揮基層派出所經(jīng)偵聯(lián)絡員的優(yōu)勢，發(fā)動各派出所經(jīng)偵聯(lián)絡員廣泛收集各派出所轄區(qū)內(nèi)相關信息，從中梳理涉案、涉穩(wěn)線索，做到底數(shù)清、情況明，有問題早發(fā)現(xiàn)、早處置，避免事態(tài)擴大。
